Sandnes eiendomsselskap KF

Foretakets formål

Sandnes Eiendomsselskap KF (SEKF) har nå vært operativt i fem år. Formålet med foretaket er å ivareta Sandnes kommunes behov for bygg i form av formålsbygg (skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg), administrasjonsbygg og bygg for andre tjenesteprodusenter. I tillegg omfatter bygningsmassen i underkant av 600 boliger.

Hovedaktivitetene er gjennomføring av bestilte investeringsprosjekter, forvaltning og eiendomsutvikling, utleie, innleie, kjøp og avhending av eiendom. Foretaket eier om lag 385 000 m² og leier om lag 40 000 m² bygningsmasse. Kommunen besitter med andre ord betydelige verdier i egen eiendomsmasse. Dette fordrer at foretaket drives etter forretningsmessige prinsipper for eiendomsforvaltning.

Internleie ble innført for kommunale bygg i 2015. Husleieavtaler skal synliggjøre kostnader, klarlegge roller, bedre arealeffektiviteten og legge til rette for systematisk vedlikehold.

SEKF legger porteføljeprinsipper til grunn for framtidige disposisjoner. Det arbeides mot en variert portefølje bestående av formålsbygg, administrasjonsbygg og boliger.

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet viser et totalt mindreforbruk i 2019 på kr 1, 7 millioner. På energiområdet har en hatt et mindreforbruk på kr 6,7 millioner i 2019. Energiområdets mindreforbruk skal overføres til eget fond for å dekke merforbruk senere år, jamfør kommunens økonomireglement, vedtatt i bsak 78/17, punkt 7.6.2.2.2. Fratrukket mindreforbruket innen energi, som skal overføres til fond, ender en med et merforbruk på om lag kr 5 millioner. Det har vært høy aktivitet i foretaket i 2019, med stort fokus på økonomistyring. Merforbruket skyldes delvis en budsjetteringsfeil, samt at det oppsto en del uforutsette driftskostnader mot slutten av året. Merforbruket dekkes av opparbeidet fond i SEKF.

Aktivitet

Det har også i 2019 vært et høyt aktivitetsnivå i foretaket. Antall saker som har vært styrebehandlet gjenspeiler dette. Til sammen er det behandlet 143 saker i 2019. Av større viktige saker kan følgende trekkes frem:

•             Årsberetning og regnskap SEKF

•             Regnskapsmessig rapportering etter regnskapsloven

•             Vurdering av organiseringen av eiendomsvirksomheten i Nye Sandnes

•             Fortløpende rapportering byggeprosjekt

•             Avleggelse av tre forenklede byggeregnskap for investeringsprosjekt med et mindreforbruk på kr 421 000 og 21 byggeregnskap med et samlet underforbruk på kr 12,8 millioner på et investeringsbudsjett på kr 427,6 millioner

•             Malmheim Skole, usikkerhetsanalyse og K2

•             Sviland Skole, usikkerhetsanalyse og K2

•             Kleivane Skole, usikkerhetsanalyse og K2

•             K2 småhus Bogafjell

•             K0 Langgata 72/76

•             K0 EFF-boliger i Olsokveien

•             K1 Sandnes kulturhus rehabilitering og ny lysrigg og tautrekk

•             K1 rehabilitering av svømmehall i Giskehallen

•             Saker om innleie av lokaler til ny helsestasjon, NAV, Sandnes Læringssenter, Flyktningeenheten

•             Driftsbudsjett 2020

•             Forslag til budsjettinnspill investeringsbudsjett ØP 2020-2023

•             Status kjøp av boliger til boligsosial handlingsplan

•             Småhus, status og utfordringer

•             S1 – nytt parkeringsanlegg i sentrum

Status for vedlikehold

Med utgangspunkt i tilstandsanalyse utført i 2018 er vedlikeholdsetterslepet beregnet til å være om lag kr 726 millioner, dette er lavere enn tidligere estimater. Intensjonen bak kartleggingen er at en i større grad vil kunne drive målrettet vedlikehold ut fra analysene. Midler brukt til planlagt vedlikehold har vært noe lavere enn faglig anbefalt de siste årene. Det er utført verdibevarende vedlikehold for omtrent kr 18 millioner i 2019.

Administrasjon og styre

Ved utgangen av 2019 var det til sammen 24 ansatte i selskapet, 9 kvinner og 15 menn. Foretaket kjøper i tillegg inn tre årsverk til offentlige anskaffelser fra kommunen. Disse har kontorsted i foretakets lokaler. Sykefraværet i 2019 var på 5,9 prosent mot 7,1 prosent året før. 

Foretaket ble besluttet avviklet etter vedtak i bsak 81/19, med endelig vedtak i Fellesnemnda for nye Sandnes 27. august 2019. Avvikling skjer fra 31. desember 2019. Etter at foretaket ble besluttet avviklet og innlemmet i rådmannens organisasjon ble det oppnevnt et avviklingsstyre. Av avviklingsstyrets medlemmer er to kvinner og to menn. Når det gjelder varamedlemmene er fordelingen en kvinne og tre menn. Fra rådmannen er det oppnevnt egen observatør til styret. 

Investeringene

Tabeller, figurer og tekst gjelder investeringer som gjennomføres i Sandnes eiendomsselskap KF. Sandnes kommune bestiller sine byggeprosjekter av eiendomsselskapet.

Hovedoversikt investeringsregnskapet

BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 2019, MILLIONER KRONER

Byggeprosjektene har et forbruk på kr 775 millioner, mens budsjettet var på kr 801 millioner. Utgiftene fordeler seg slik mellom områdene (med fordelte kostnader for miljøtiltak):

De største byggeprosjektene innenfor de ulike områdene har i 2019 vært (inkl mva):

Skolebygg

• Bogafjell ungdomsskole, kr 116 millioner
• Utvidelse og oppgradering på Skeiane ungdomsskole, U21 skole, kr 100 millioner
• Figgjo skole, sanering og nybygg, kr 85 millioner
• Altona skole og ressurssenter - flytte til Soma skole, kr 13 millioner
• Kleivane skole og idrettshall, kr 12 millioner
• Forprosjekt-ombygging/utvidelse Sviland skule, kr 7 millioner

Bygg innen oppvekst barn og unge

• Langgata 72 helsestasjon, kr 3 millioner

Bygg innen helse og velferd

• Ombygging av første etasje på Åse boas, kr 22 millioner
• Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg, kr 12 millioner
• Tun Håbafjell/Brattebø småhus, kr 10 millioner
• Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 5 millioner
• Rehab Trones boas, kr 5 millioner

Felles kommunale bygg

• Nytt rådhus, kr 47 millioner
• Sentrum parkeringsanlegg, kr 3 millioner
• Langgata 76 rehabilitering, kr 1 million

Kultur- og idrettsbygg

• Kulturhuset – rehabilitering, kr 2 millioner
• Austrått svømmehall, kr 91 millioner
• Rehabilitering av Giskehallen svømmehall, kr 8 millioner
• Austråtthallen, nytt gulv og drenering, kr 4 millioner

Miljø- og enøktiltak

• Utfasing av oljekjel, kr 2 millioner
• Inneklimatiltak skoler, kr 4 millioner